董事会，下设：董事会成员、董事会专门委员会

一、第三届董事会成员情况：

执行董事：

陈庆堂  郑坤  林家兴  张蕉霖  陈庆昌  陈加成

独立董事：

关瑞章 孔平涛 潘琰

二、第三届董事会各专门委员会构成情况：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：董事长陈庆堂先生；委员：董事张蕉霖先生、董事陈庆昌先生。

（2）董事会审计委员会：

主任委员：独立董事潘琰女士；委员：独立董事关瑞章先生、董事陈加成先生。

董事会提名委员会：

主任委员：独立董事关瑞章先生；委员：独立董事孔平涛先生、董事张蕉霖先生。

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：独立董事孔平涛先生；委员：独立董事潘琰女士、董事郑坤先生。

附件：

董事会成员、董事会专门委员会成员简历：

1、执行董事

陈庆堂先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。本公司主要创始人，曾任福建瑞轩饲料有限公司和福建瑞轩科技集团有限公司董事长、 总经理，公司第一、二届董事会董事长；现任本公司董事长、总经理，福建瑞轩投资发展有限公司监事，台山市福马饲料有限公司执行董事；福建省十二届人民代表大会代表，泉州市泉港区政协、泉州市工商联副主席，泉州市泉港区工商联 （总商会）主席（会长），福州市泉州泉港商会会长，泉州市泉港区慈善总会副 会长，中国饲料工业协会、中国渔业协会鳗业工作委员会、福建省饲料工业协会副会长，中国渔业协会大黄鱼分会、福建省企业与企业家联合会常务副会长，中国鳗鱼协会会长。获科技部科技创新创业人才、福建省科技创业领军人才、2010 中国饲料企业优秀创新人才和福建省优秀企业家等荣誉。

郑坤先生，男，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建瑞轩饲料有限公司副董事长，福建瑞轩科技集团有限公司副董事长，公司第一、 二届董事会董事；现任福州市坤祥置业有限公司董事长。

林家兴先生，男，1958 年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任福建瑞轩饲料有限公司董事，福建瑞轩科技集团有限公司董事，公司第一、二届董 事会董事。

张蕉霖先生，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任福建瑞轩饲料有限公司经理、副总经理，公司第一、二届董事会董事；现任公司副总经理，海南瑞轩生物科技有限公司执行董事、总经理，福建瑞轩饲料有限公司总经理。张蕉霖先生目前还担任中国渔业协会鳗业工作委员会专家组成员，福建省水产饲料同业协会副会长，福建省第四届鳗业协会副会长，广东省鳗鱼健康养殖特聘研究员。

陈庆昌先生，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任福建瑞轩饲料有限公司董事，福建瑞轩科技集团有限公司董事，公司第一、二届董事会董事；现任泉州市瑞轩房地产开发有限公司执行董事，福建省龙马投资发展有限公司执行董事兼总经理，厦门德百特生物科技有限公司执行董事、总经理，福建瑞轩彩印包装实业有限公司监事，福建宝众房地产开发有限公司执行董事兼总经理。

陈加成先生，男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任 公司总裁助理，福建瑞轩饲料有限公司法定代表人、执行董事，福建瑞轩投资发 展有限公司总经理，江苏健马动物食品科技有限公司法定代表人；福州市第十五 届人大代表，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会 长，福州市劳动模范。

2、独立董事

关瑞章先生，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。1982 年 2 月-1996 年 12 月，任厦门水产学院助教、讲师；1997 年 1 月-2013 年 7 月任集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师（2002 年 7 月-2013 年 7 月）、集美大学党委常委、副校长（2005年 2 月-2013 年 7 月）、中国水产学会副理事长（2005 年 7 月-2013年 7 月）、国家教育部水产学科指导委 员会委员（2005 年 7 月-2013 年 7 月）、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任（2009 年 7 月-2013 年 7 月）；2013 年 8 月退休。

孔平涛先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于 河南农业大学畜牧兽医系，后在农业部全国畜牧兽医总站工作。1995 年至 2005 年，任中国饲料工业协会咨询部副主任，兼任北京科菲亚贸易公司总经理、中国 饲料工业协会信息中心主任、《饲料广角》杂志社社长、北京东方汇通信息咨询公司总经理。现任中国畜牧兽医学会副秘书长、《中国畜牧兽医杂志》有限公司董事长兼《中国畜牧杂志》编辑部主任、北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长、总经理，北京阿姆斯国际贸易有限公司董事长，并兼任农业部农业项目工程专家。

潘琰女士，女，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。中国注册会计师，中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深会员，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任福州大学会计系助教、讲师、副教授、教授等；曾任福建发展高速公路股份有限公司、福建水泥股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、福建榕基软件股份有限公司、鸿博股份有限公司等上市公司独立董事；现任福州大学会计教授、博士生导师，福建福能股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司、福建雪人股份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司独立董事。