股票简称:瑞轩科技 股票代码:替换后 公告编号:2022-093
福建瑞轩科技集团有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建瑞轩科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2022年10月20日以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议2022年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司刊登于2022年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建瑞轩科技集团有限公司2022年第三季度报告》。
二、 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
同意公司在厦门投资设立全资子公司福建瑞轩科技集团厦门控股有限公司(最终名称以工商核准登记为准),注册资本为12,000万元人民币,公司将持有福建瑞轩科技集团厦门控股有限公司100%股权。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司刊登于2022年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建瑞轩科技集团有限公司关于在厦门设立全资子公司的公告》。
特此公告。
福建瑞轩科技集团有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十日